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協會快報News

新聞訊息:洗錢防制新制

2019-08-07

洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

阿錢:阿洗,你怎麼愁眉苦臉的?

阿洗:阿錢!我朋友要跟我借銀行帳戶做海外投資,還能順便賺外快,我覺得怪怪的。

阿錢:我建議你要謹慎一點,別成了人頭帳戶,六月二十八日開始洗錢防制新法上路,只要涉及移轉、隱匿、收受、持有或使用不法來源的錢,都可能觸犯洗錢罪而沒收喔!

沒有洗錢,就沒有詐騙

以上廣告由行政院洗錢防制辦公室提供

金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。另自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄

行政院洗錢防制辦公室關心您。

主題二:金融--客戶審查

(內容)

A:現在到銀行開戶都會被問多問題耶!

B:對啊,因為銀行會進行客戶審查。
A:為什麼要審查?
B:因為很多不法份子會利用銀行的人頭帳戶洗錢,為保護民眾避免被犯罪組織利用,所以政府規定銀行有審查客戶的責任,扮演好守門員的角色,才能有效降低洗錢犯罪的問題喔!

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